Уважаемые акционеры ОАО «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА» (г. Минск, ул. Стебенева, дом 12, ком.5)!

По решению наблюдательного совета ОАО «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА» (протокол №311 от 27.02.2026 г.)

27 марта 2026 г. по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, дом 12 каб. директора состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА» за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА» в 2026 году.
2. Отчёт наблюдательного совета.
3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА» за 2025 год.
5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов.
6. Избрание членов наблюдательного совета.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Об установлении и выплате вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об изменении вида акционерного общества.
10. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА».
11. Об утверждении цены выкупа акций.

время начала собрания: -11 часов 00 минут

• Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в день проведения с 10 часов 30 минут до 10 часов 57 минут по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, дом 12, каб. директора. Для регистрации при себе иметь: акционеру общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.

Список акционеров (реестр) для участия в собрании будет составлен по состоянию на 16 марта 2026 г.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в рабочие дни, начиная с 20 марта 2026 г. по 26 марта 2026 г., г. Минск, ул. Стебенева, дом 12, каб. директора с 11 часов 45 минут до 12 часов 30 минут; 27 марта 2026 г. - по месту по месту проведения собрания. Контактный телефон: +375296350231.

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций должны быть предъявлены в письменном виде (заказным письмом) по адресу местонахождения ОАО «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА»: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, д. 12, ком. 5 не позднее семи календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.