Повестка дня:

1. О назначении даты проведения ежегодного собрания акционеров с повесткой дня:

- итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и задачи на 2025 год.

- отчет о проделанной работе Наблюдательного совета.

- отчет о проделанной работе Ревизионной комиссии.

- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.

- о выплате дивидендов за 2024 год и направлениях использования чистой прибыли в декабре 2025 года.

- об утверждении предложения о выкупе простых акций Общества при их поступлении от акционеров и выкупной цены, с размещением на баланс общества для последующего аннулирования в течение 2025 -2026 г.

- рассмотрение вопроса о сроке выкупа акций.

- избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии,  условия оплаты их работы.

 - аннулирование приобретенной части акций для сокращения их общего количества и уменьшение уставного фонда Общества.

- список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет сформирован на основании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2025 года.