29.03.2024 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, 12 состоится очередное собрание акционеров ОАО "Завод Спецавтоматика".

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и задачах на 2024 год.
2. Отчет о проделанной работе Наблюдательного совета.
3. Отчет о проделанной работе Ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за 2023 год.
5. О выплате дивидендов за 2023 год и направлениях использования чистой прибыли в 2024 г.
6. Об утверждении предложения о выкупе простых акций Общества при их поступлении от акционеров и выкупной цены, с размещением на баланс общества для последующей продажи инвестору при его появлении либо с последующим аннулированием в течение 2024 года.
7. Рассмотрение вопроса о сроке выкупа акций.
8. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Условия их оплаты.
9. Аннулирование приобретенной части акций для сокращения их общего количества и уменьшение уставного фонда Общества с 10.04.2024.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет сформирован на основании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2024 года.